CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras señalamientos de lavado de dinero por parte de EU

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a cárteles mexicanos.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, aclaró la CNBV en un comunicado explicando que esta acción tiene como fin proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Asimismo, las autoridades financieras aseguraron mantener la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.

Cabe recordar, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) acusó que estas entidades habrían mantenido patrones prolongados de transacciones y asociaciones con cárteles mexicanos.

En el caso de CIBanco, se documentó la supuesta apertura de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en 2023, y por su parte, Intercam habría sostenido reuniones con presuntos miembros de organizaciones criminales para discutir esquemas de lavado, incluyendo transferencias desde China.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum señalaron que hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes por parte del gobierno estadounidense. No obstante, se han iniciado investigaciones internas que, por ahora, han derivado en sanciones administrativas.