CNBV sanciona a Intercam, CIBanco y Vector tras señalamientos por presunto lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185.2 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, semanas después de que estas instituciones financieras fueran señaladas en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con la actualización de sanciones correspondiente al mes de julio, la CNBV aplicó 47 multas en total a estas entidades financieras, tras detectar diversas irregularidades en sus operaciones.

Intercam fue sancionada con 16 multas por 44.5 MDP, mientras que su filial Intercam Casa de Bolsa recibió 10 sanciones adicionales por 47.5 MDP. Por su parte, CIBanco acumuló 16 multas por un monto de 53.3 MDP y su subsidiaria CI Casa de Bolsa fue sancionada con 5 multas por 13.3 MDP.

En el caso de Vector Casa de Bolsa, la autoridad financiera le impuso una multa global de 26 millones de pesos.

El monto total de las sanciones equivale aproximadamente al 5% de las ganancias netas por 3 mil 590 MDP que en conjunto reportaron estas instituciones durante el año pasado, según los informes enviados a la propia CNBV.