EU retrasa castigo a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de haberlas identificado como entidades de “preocupación principal” en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.

La medida, anunciada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extiende hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que entren en vigor las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos entre estas instituciones y el sistema financiero estadounidense.

Según el comunicado oficial, la prórroga responde a los avances del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero y a la coordinación bilateral para mitigar el impacto de las sanciones. No obstante, las autoridades estadounidenses reiteraron que continuarán tomando medidas para proteger su sistema financiero del uso indebido por parte de organizaciones criminales transnacionales.

Cabe destacar que, tras los señalamientos iniciales del pasado 25 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones financieras. Hasta el momento, los tres bancos han negado las acusaciones.