Expone Hacienda que no ha recibido ni encontrado pruebas de narcolavado de CIBanco, Intercam y Vector

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que mantiene comunicación institucional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras la imposición de sanciones administrativas y civiles a CiBanco, Intercam y Vector, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

La SHCP precisó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles irregularidades, Sin embargo, las autoridades mexicanas solicitaron pruebas concretas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin recibir evidencias concluyentes hasta el momento.

La única información verificable entregada por EU refiere a transferencias electrónicas realizadas por empresas mexicanas a compañías legalmente constituidas en China, dónde la UIF identificó operaciones similares efectuadas por más de 300 empresas nacionales a través de diez instituciones financieras, en el contexto de un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.

Pese a esto, la CNBV llevó a cabo revisiones regulatorias que derivaron en sanciones administrativas por un total de 134 millones de pesos.

Por ello, la SHCP subrayó que de encontrar información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras , se actuará conforme a derecho y con firmeza.