“Que haya pruebas contundentes”: Sheinbaum sobre investigación a bancos mexicanos por lavado de dinero en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Durante su conferencia matutina del 26 de junio, la mandataria afirmó que hasta el momento no se han recibido pruebas contundentes que sustenten los señalamientos.

“Son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa; no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que la UIF recibió hace unos días información confidencial de la FIMSEN, el símil de la UIF en EU, no muy detallada sobre supuestos actos de lavado de dinero, por lo que la Secretaría de Hacienda y la UIF solicitaron mayor información.

En el documento venían transferencias financieras entre cuentas chinas y mexicanas, instituciones legalmente constituidas, sin embargo, afirmó que no es una prueba de lavado de dinero.

“A pesar de la solicitud, las dependencias de EU ya no lo hicieron, por lo que la Hacienda y la UIF investigan y determinan que son transacciones que se han realizado por muchos años, lo enviado por el Departamento del Tesoro no son pruebas, son puros dichos del supuesto lavado de dinero”

Sheinbaum, sostuvo que México no se subordina a nadie y es un país libre, soberano e independiente. Por lo que la relación con Estados Unidos es de iguales, “no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.

Cabe destacar que las instituciones señaladas, también han negado los vínculos con actividades delictivas y han solicitado que se respete el debido proceso.