CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU por sanciones que considera “pena de muerte institucional”

El banco mexicano CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington, D.C., contra el Departamento el Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras ser sancionado por presuntas operaciones vinculadas al tráfico de opioides.

En el escrito de 37 páginas, CIBanco sostiene que la orden emitida por FinCEN, que prohíbe cualquier transferencia de fondos con entidades financieras estadounidenses a partir del 4 de septiembre, equivale a una “pena de muerte institucional”. La sanción ya provocó la pérdida de todos sus corresponsales en EU, la cancelación de su contrato con Visa y la inutilización de más de 220 mil tarjetas de débito y prepago.

La demanda argumenta que las acusaciones carecen de especificidad, sin nombres, fechas ni transacciones verificables, lo que impide una defensa adecuada. Además, advierte que están en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos fiduciarios administrados por CIBanco para intereses estadounidenses, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y propiedades.

CIBanco solicita la suspensión inmediata de la orden, alegando que su aplicación podría derivar en la insolvencia del banco, la pérdida de más de tres mil empleos y afectaciones directas a ciudadanos y empresas de ambos países.

Cabe recordar, el pasado 30 de junio la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EU emitió una orden bajo la nueva ley FEND Off Fentanyl Act. Esta orden designa a CIBanco como “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”.