EU sanciona a dos mexicanos y nueve empresas por huachicol fiscal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas acusadas de participar en un esquema de contrabando y evasión fiscal de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, que habría beneficiado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los señalados operaban una red de importación fraudulenta de combustibles, utilizando documentos falsos y compañías fachada para evadir impuestos y trasladar recursos ilícitos.

Entre los sancionados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y operador financiero del CJNG, acusado de crear empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros.  

También fue incluido J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México mediante sobornos en puertos de entrada.

Las empresas vinculadas abarcan sectores de transporte, financiero e inmobiliario, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes, Cucumber Sweet Waves Ltd, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.

El esquema incluía sobornos, perforación ilegal de ductos de Pemex, robo en refinerías y la declaración fraudulenta de hidrocarburos como “aceites residuales” para evadir impuestos. Las ganancias eran lavadas mediante la compra de bienes de lujo, inmuebles y financiamiento a campañas políticas.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas de los implicados, tras detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.